Khoản đầu tư 100 triệu đô vào Mysten Labs của FTX có thể đã bị thu hồi
Trong số hàng tỷ đô la số tiền gửi của khách hàng đã biến mất khỏi sàn FTX thì khoảng 200 triệu đô la đã được cho là sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư vào hai công ty, theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, nơi đã buộc tội người sáng lập Sam Bankman-Fried với việc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo vốn của chủ sở hữu và các nhà đầu tư.
Cụ thể FTX Ventures đã đầu tư 100 triệu đô la vào Dave, một công ty fintech đã ra mắt công chúng vào hai tháng trước. Và thời điểm đó, các công ty cho biết họ sẽ làm việc cùng nhau để mở rộng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Một thỏa thuận khác mà SEC dường như đã điều tra ra là vòng đầu tư trị giá 100 triệu đô la vào tháng 9 cho Mysten Labs , một công ty Web3, đáng chú ý đây chính là nhóm phát triển đứng sau dự án Sui Network. vào thời điểm đó Mysten được định giá ở mức 2 tỷ đô la và có sự tham gia của CoinbaseVentures, Binance Labs và quỹ tiền điện tử của Andreessen Horowitz.
Cả Mysten và Dave đều không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào bị cáo buộc trong đế chế của Bankman-Fried. Tuy nhiên các khoản đầu tư này dường như là cơ sở đầu tiên để xác định việc tiền của khách hàng trên FTX được sử dụng như thế nào. Khi các nhà điều tra và luật sư của FTX cố gắng truy tìm lại dòng tiền chảy ra khỏi FTX, các khoản đầu tư được xác định này sẽ thu hút sự giám sát chặt chẽ.
Khi dấu hiệu liên kết rõ ràng từ hai khoản đầu tư trị giá 100 triệu đô la này với tiền của khách hàng, SEC có thể đưa ra lệnh yêu cầu thu hồi. Nếu những người được ủy thác phá sản của FTX có thể xác định rằng các khoản đầu tư của Bankman-Fried được tài trợ bằng tiền của khách hàng, thì họ có thể theo đuổi việc thu hồi các khoản tiền đó như một phần trong nỗ lực lấy lại tài sản của khách hàng.
Khoản đầu tư của Bankman-Fried vào Mysten Labs là một thỏa thuận cổ phần. Bởi vì Mysten là một công ty tư nhân, không có quy trình được xác định rõ ràng trong bộ luật phá sản của Hoa Kỳ để lấy lại những khoản tiền đó.
