Do Kwon bị thu hồi hộ chiếu và đóng băng 40 triệu USD tài sàn crypto

0 540 2 phút đã đọc

Đội Điều tra Tội phạm Chứng khoán Tài chính của công tố viên Quận Nam Seoul đã đóng băng thêm 56.2 tỷ won (khoảng 39.6 triệu USD) tài sản tiền mã hóa của Do Kwon vào ngày 27/9. Điều này được tiết lộ trong bản tin của hãng truyền thông Hàn Quốc, News1.

According to News1, South Korean prosecutors have frozen $39.66m of crypto assets, including BTC, owned by Do Kwon through two exchanges. Do Kwon and LFG previously denied trying to transfer their 3,313 BTC after being issued an arrest warrant.https://t.co/kNxFRyeasD
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 5, 2022

Trước đó, cơ quan này cũng đã tịch thu 38.8 tỷ won của Giám đốc Điều hành TerraForm Labs. Như vậy, tổng số tài sản bị đóng băng của Kwon hiện khoảng 95 tỷ won.

Tuy nhiên, trước thông tin tiếp tục bị đóng băng tài sản, nhà sáng lập Terra đã nhanh chóng phủ nhận điều này.

“Một lần nữa, tôi thậm chí không sử dụng KuCoin và OkEx, không có thời gian để giao dịch, không có tiền bị đóng băng. Tôi không biết họ đã đóng băng tiền của ai, nhưng hy vọng họ sử dụng nó cho mục đích tốt,” Kwon đính chính trên Twitter cá nhân của mình.

I don't get the motivation behind spreading this falsehood – muscle flexing? But to what end?

Once again, I don't even use Kucoin and OkEx, have no time to trade, no funds have been frozen.

I don't know whose funds they've frozen, but good for them, hope they use it for good 🙏 https://t.co/gSucKfqsxj
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) October 5, 2022

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đăng một thông báo công khai trên trang web của mình vào ngày 5 tháng 10 rằng họ sẽ vô hiệu hộ chiếu của Do Kwon. Hộ chiếu hết hiệu lực đồng nghĩa với việc Do Kwon không thể rời Hàn Quốc được nữa. Nếu ông hiện không ở Hàn Quốc, ông có thể sẽ gặp khó khăn khi di chuyển ở nơi khác. Ngoài ra, chính quyền Hàn Quốc đã ra thời hạn cho Do Kwon trong 14 ngày để trả lại hộ chiếu.

Ngày 15 tháng 9, sau khi có lệnh bắt giữ, Do Kwon đã chuyển khoảng 3,313 Bitcoin (66.59 triệu USD) từ Binance đến hai sàn giao dịch tiền mã hóa khác. Một phần số tiền đã bị đóng băng, theo Coindesk.

Một tuần trước, Kwon đã lên Twitter và khẳng định rằng anh không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ TerraForm Labs và không có tài sản nào thuộc nền tảng này hay Luna Foundation Guard bị đóng băng. Đó cũng là thời điểm tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã đỏ với nhà sáng lập Terra.

Trong vòng một tháng, Kwon liên tục lên tiếng phủ nhận việc bỏ trốn và từ chối việc tiết lộ danh tính của mình. Nhà sáng lập Terra cho rằng mình hoàn toàn hợp tác với cơ quan pháp lý và không có bất cứ điều gì để che dấu.

Dù vụ việc sụp đổ của Terra xảy ra cách đây 5 tháng nhưng những dư chấn vẫn còn tồn đọng cho đến hiện tại. Đó là cú sốc lớn của cộng đồng crypto khi dự án 40 tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ trong vòng vài ngày. Không ít công ty, quỹ đầu tư trở nên điêu đứng vì khoản tiền rót vào Terra. Kể từ đó, Do Kwon liên tục dính líu đến các lùm xùm pháp lý với cơ quan tại Hàn Quốc.

Hiện tại, các thông tin xoay quanh nhà sáng lập Terra đều được cộng đồng quan tâm. Nhất là những vấn đề liên quan đến việc Kwon đang ở đâu và liệu số tài sản còn lại của anh có bị đóng băng hay không.