Nhà phát triển Tornado Cash bị kéo dài thời gian tạm giam lên 3 tháng
Hà Lan đã quyết định kéo dài thời gian tạm giam đối với Alexey Pertsev – nhà phát triển ứng dụng Tornado Cash thêm 90 ngày nữa, trong khi chờ đợi các cáo buộc. Pertsev đã bị từ chối tại ngoại sau khi bị bắt giữ trong 15 ngày. Theo luật pháp Hà Lan, những người vi phạm pháp luật bị nghi ngờ có thể bị giam giữ trước khi xét xử lên đến 110 ngày, trong thời gian đó các cáo buộc và phiên điều trần công khai đầu tiên phải được thiết lập.
Pertsev bị Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD), cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính ở Hà Lan, bắt vào ngày 10/8. Cơ quan này buộc tội anh ta vì nghi ngờ tạo điều kiện cho “cho các cuộc rửa tiền bất hợp pháp bằng việc trộn các loại tiền điện tử thông qua ứng dụng Tornado Cash.”
Ngoài ra, vụ bắt giữ này diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ trừng phạt Tornado Cash, với các liên kết đáng ngờ với nhóm hacker nhà nước Bắc Triều Tiên Lazarus Group, cũng như bị cáo buộc liên quan đến rửa 7 tỷ USD kể từ năm 2019.
Tornado Cash là một giao thức bảo mật dựa phi tập trung trên Ethereum, ẩn bất kỳ thông tin nhận dạng nào về các giao dịch tiền điện tử.
Xenia Malik, vợ của Pertsev chia sẻ:
“Không hiểu tại sao đến giờ phút này họ vẫn có lệnh quản thúc tại gia đối với chồng tôi một cách vô lý. Các luật sư đã xác nhận họ giữ anh thêm 90 ngày, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ tài liệu chính thức hợp lý hóa điều này.”
Vừa qua, Xenia Malik cũng đã lên tiếng phản đối chính quyền Hà Lan khi ngăn cấm cô tiếp xúc với chồng mình, ngay cả một cuộc gọi ngắn cũng không được phép. Cô cho rằng chính quyền đang đối xử với chồng cô một cách tồi tệ.
Theo Quỹ Giáo dục DeFi, kể từ ngày 17 tháng 8, chưa có cáo buộc nào chống lại Pertsev. Nhóm ủng hộ các chính sách thân thiện với DeFi, ủng hộ việc sử dụng dữ liệu nguồn mở phi tập trung như của Tornado Cash.
Cộng đồng tiền mã hóa đã bắt đầu lên tiếng với một bản kiến nghị trên Change.org bảo vệ phần mềm nguồn mở, cũng như bắt đầu một cuộc biểu tình ở Amsterdam vào Chủ Nhật vừa qua để hỗ trợ nhà phát triển.
Một số hình ảnh về cuộc biểu tình vừa qua:
Mỹ cấm cửa Tornado Cash
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trừng phạt nền tảng máy trộn tiền mã hóa Tornado Cash vào ngày 08/08. Từ đó, bất kể thực thể nào còn tương tác với giao thức này sẽ bị liệt vào hoạt động bất hợp pháp.
Hiểu nôm na, Tornado Cash là một “máy trộn tiền”, giúp xáo trộn nguồn gốc và gần như xóa sạch dấu vết giao dịch trên blockchain, để tăng tính riêng tư và gây khó khăn cho công tác theo dõi. Chính vì là dự án mã nguồn mở và hoàn toàn phi tập trung, đã biến Tornado Cash thành “cái gai” trong mắt các chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật.
Sau lệnh cấm này của Mỹ, hàng loạt các ứng dụng và nền tảng khác cũng đã tiến hành chặn các giao dịch liên quan đến Tornado Cash.
